Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) objavila je danas ažuriranu listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, na kojoj su se, uz niz drugih država, sada našle i BiH i Irak.
Prema saopštenju FATF-a, riječ je o tzv. ‘sivoj listi’ na koju se stavljaju zemlje koje imaju strateške nedostatke u sistemima za sprječavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, ali koje su se obavezale da će te nedostatke otkloniti u dogovorenim rokovima i uz pojačan nadzor.
FATF navodi da ove jurisdikcije aktivno sarađuju s međunarodnim i regionalnim tijelima te da redovno izvještavaju o napretku u provođenju akcionih planova. Ističe se da uvrštavanje na listu ne znači automatsku primjenu pojačanih mjera dubinske analize, već primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika.
U istom saopštenju naglašava se i da se finansijski tokovi humanitarne pomoći, rad neprofitnih organizacija i doznake ne smiju nepotrebno ometati, te da države treba da vode računa o međunarodnim obavezama, uključujući i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.
Za BiH ovo predstavlja novi korak u međunarodnom nadzoru finansijskog sistema, dok se od vlasti očekuje ubrzano ispunjavanje mjera iz akcionog plana kako bi se otklonili identifikovani nedostaci.
Pored BiH, na ažuriranoj listi nalaze se i brojne druge zemlje, među kojima su Alžir, Angola, Bolivija, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Sirija, Venecuela, Vijetnam, kao i Britanska Djevičanska ostrva i Jemen.
FATF je naveo da kontinuirano prati napredak svih jurisdikcija te da će nove procjene i izvještaji biti objavljivani u narednim ciklusima, uz mogućnost skidanja sa liste onih država koje ispune dogovorene obaveze.
Šta BiH donosi povratak na sivu listu Moneyvala: “Da sam investitor, ne bih je ni pogledao”
U junu 2026. godine, Bosna i Hercegovina se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MONEYVAL-om kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Od usvajanja svog Izvještaja o mjeri (MER) u decembru 2024. godine, Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak u pogledu preporučenih mjera iz svog MER-a, uključujući razvoj sveobuhvatne strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, razvoj smjernica za finansijske institucije i određene nefinansijske ustanove i poslovne subjekte (DNFBP) o obavezama u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, te poboljšanje razmjene i korištenja finansijskih obavještajnih podataka.
Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju s FATF-om na implementaciji svog akcionog plana FATF-a:
(1) daljnjim produbljivanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma,
(2) usvajanjem politika za sistematsko korištenje međunarodne saradnje,
(3) jačanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane notarskih nadzornika, osiguravanjem dosljednog nadzora nad određenim nefinansijskim preduzećima i fizičkim licima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) i nametanjem proporcionalnih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru,
(4) osiguravanjem pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih informacija i informacija o korisnom vlasništvu,
(5) pružanjem ciljanih povratnih informacija o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama (SSP),
(6) demonstriranjem povećanja istraga i krivičnog gonjenja za pranje novca,
(7) demonstriranjem da se primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje specifičnih režima prekograničnog prijavljivanja gotovine,
(8) demonstriranjem proaktivnog djelovanja u slučajevima finansiranja terorizma i pojašnjavanjem tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma i
(9) osiguravanjem da njeni nadzornici mogu primijeniti puni spektar efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza u vezi sa finansiranjem finansiranja terorizma i finansiranjem terorizma, navodi se na zvaničnoj stranici FATF-a.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
